证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-044
中电电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年7月30日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年7月19日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-046《中电电机关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议并通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
经董事会审议，拟定2018年度中期利润分配预案为：拟以2018年6月30日公司总股本168,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80
元（含税），合计拟派发现金红利13,440,000.00元（含税），同时以总股本168,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增67,200,000股，转增后公司总股本将增加至235,200,000股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-047《中电电机关于修改<公司章程>的公告》。
5、审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于2018年8月17日以现场结合网络投票方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-048《中电电机关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月1日
