证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-023
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,144,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
25.4295
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事杨峰先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书顾佳俊女士及财务总监沈晓如先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2023 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年
度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 6,465,900 97.4381 170,000 2.5619 0 0.0000
12、 议案名称：《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028 年战略规划纲要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 111,974,910 99.8484 170,000 0.1516 0 0.0000
13、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
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