证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2022-011
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
20 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本次修改《公司章程》系因公司经营业务发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款内容进行修订，具体如下：
原条款内容 修改后条款内容
第二条 上海康德莱企业发展集
团股份有限公司（以下简称“公 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限司”）系依照《公司法》和其他有 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海立，在上海市工商行政管理局注 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
册登记，取得营业执照，营业执 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91310000631191552K。
91310000631191552K。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司经营 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：企范围是：企业总部管理；国内贸 业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；易代理；进出口代理；电子产品 电子产品销售；机械设备销售；金属材料制销售；机械设备销售；金属材料 造；金属材料销售；第一类医疗器械生产；制造、金属材料销售；第一类医 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；疗器械生产、第一类医疗器械销 第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；
售；第二类医疗器械生产、第二 第三类医疗器械经营；兽医专用器械销售；类医疗器械销售；第三类医疗器 医用包装材料制造；包装材料及制品销售；械生产、第三类医疗器械经营； 计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、计算机软硬件及外围设备制造； 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术推广；非居住房地产租赁。
技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司(包括公司的附属企业)不以赠 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补与、垫资、担保、补偿或贷款等 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股形式，对购买或者拟购买公司股 份的人提供任何资助。
份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司股份，但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
或者股权激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、公司合并、分立决议持异议，要 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司 换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
券； 所必需。
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、总 第三十条 公司董事、监事、总经理及其他高经理及其他高级管理人员、持有 级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，公司股份 5%以上的股东，将其所 将其所持有的公司股票或其他具有股权性质
持有的公司股票在买入后 6 个月 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
内卖出，或者在卖出后 6 个月内 后 6 个月内又买入的，由此所得的收益归公
又买入的，由此所得的收益归公 司所有，公司董事会将收回其所得收益。但司所有，公司董事会将收回其所 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持得收益。但是，证券公司因包销 有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其购入售后剩余股票而持有 5%以上 他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限制。股份的，卖出该股票不受 6 个月 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利的，股东有权要求董事会在 30 日 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
内执行。公司董事会未在上述期 质的证券。
限内执行的，股东有权为了公司 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有利益以自己的名义直接向人民法 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
院提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司利
公司董事会不按照第一款的规定 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列
义务：
（一）遵守法律、行政法规和本 第三十八条 公司股东承担下列义务：
章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
方式缴纳股金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
外，不得退股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他司或者其他股东的利益；不得滥 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和用公司法人独立地位和股东有限 股东有限责任损害公司债权人的利益；
责任损害公司债权人的利益。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承公司股东滥用股东权利给公司或 担的其他义务。
者其他股东造成损失的，应当依 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
法承担赔偿责任。 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限和股东有限责任，逃避债务，严 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益重损害公司债权人利益的，应当 的，应当对公司债务承担连带责任。
对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程
规定应当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依力机构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
担任的董事、监事，决定有关董 （三）审议批准董事会的报告；
事、监事的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、（四）审议批准监事会的报告； 决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
预算方案、决算方案； 亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
方案和弥补亏损方案； 议；
（七）对公司增加或者减少注册 （八）对发行公司债券作出决议；
资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（八）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （十）修改公司章程；
清算或者变更公司形式作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
议； 出决议；
（十）修改公司章程； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
（十一）对公司聘用、解聘会计 项；
师事务所作出决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十二）审议批准第四十一条规 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
定的担保事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；出售重大资产超过公司最近一期 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
经审计总资产 30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十四）审议批准变更募集资金 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
用途事项； 项。
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司对外担保必须 第四十二条 公司对外担保必须经董事会或经董事会或股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
应由股东大会审批的对外担保， 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事必须经董事会审议通过后，方可 会审议通过后，方可提交股东大会审批。须提交股东大会审批。须经股东大 经股东大会审批的对外担保，包括下列对外会审批的对外担保，包括下列对 担保行为：
外担保行为： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（一）单笔担保额超过公司最近 净资产 10%的担保；
一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，（二）公司及其控股子公司的对 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提外担保总额，超过公司最近一期 供的任何担保；
经审计净资产 50%以后提供的任 （三）公司及其控股子公司的对外担保总额，
何担保； 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提
（三）为资产负债率超过 70%的担 供的任何担保；
保对象提供的担保；
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