证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2022-006
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 20 日在上海市嘉定区高潮路
658 号会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2022 年 4 月 8
日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告（孙玉文）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度独立董事述职报告（窦锋昌）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度独立董事述职报告（邵军）》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告（邵军）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
公司2021年度利润分配预案为：拟以441,001,780股为基数（总股本扣除未实施股权激励的库存股），向全体股东每10股分配现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利人民币88,200,356.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度报告及其摘要》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2022 年重大固定资产投资的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2022 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2022-008）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司
2022 年度日常性关联交易的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2021 年度日常性关联交易及预计 2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于确认公司 2022 年度非独立董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》；
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-011）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于增加2022年公司子公司银行授信额度的议案》；
因公司控股子公司广西北仑河医科工业集团有限公司 2022 年经营规划及业务发展的需要，拟申请 2022 年银行综合授信额度 1,000 万元。增加后公司及子
公司 2022 年申请的银行综合授信总额度将有 223,400 万元增至 224,400 万元。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加 2022 年公司子公司银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网附件
（一）《2021年度董事会工作报告》；
（二）《2021年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
（三）《2021年度独立董事述职报告（窦锋昌）》；
（四）《2021年度独立董事述职报告（邵军）》；
（五）《2021年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；
（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年度财务决算报告》；
（八）《
查看PDF原文
