证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-049
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号 306 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,318,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4171
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长章增华先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张宪淼先生、董事项剑勇先生、独立
董事孙玉文先生均因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈维琴女士因个人原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书顾佳俊女士出席会议，公司财务总监沈晓如先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告（杨克泉）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告（孙玉文）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2019 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 187,318,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2020 年重大固定资产投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,310,092 99.9957 8,000 0.0043 0 0.0000
12、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计公司 2020
年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%）
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