证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-031
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日在上海市嘉定区华江路170号229会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年4月8日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
具 体 内 容 请 查 阅 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2017年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》；
具 体 内 容 请 查 阅 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》；
具 体 内 容 请 查 阅 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
具 体 内 容 请 查 阅 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
具 体 内 容 请 查 阅 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》；
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
公司2017年度利润分配预案为：拟以总股本315,435,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利47,315,250.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以总股本315,435,000股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本126,174,000股，转增后公司总股本增加至441,609,000股。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度报告及其摘要》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2018 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2018-033）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司
2018年度日常性关联交易的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-035）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》；
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止申请控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-037）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司资本公积转增股本方案的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同
