证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-051
兆易创新科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,248,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.9553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事朱一明因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事文恬因个人原因未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,199,412 99.9649 33,700 0.0242 15,118 0.0109
2. 议案名称：《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,199,412 99.9649 3,600 0.0025 45,218 0.0326
3. 议案名称：《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,123,062 99.9101 35,900 0.0257 89,268 0.0642
4. 议案名称：《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,202,262 99.9669 45,968 0.0331 0 0.0000
5. 议案名称：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,199,412 99.9649 38,760 0.0278 10,058 0.0073
6. 议案名称：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,199,412 99.9649 38,760 0.0278 10,058 0.0073
7. 议案名称：《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,197,212 99.9633 5,800 0.0041 45,218 0.0326
8. 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 80,390,749 99.9428 5,800 0.0072 40,168 0.0500
9. 议案名称：《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,213,693 97.1026 4,029,529 2.8937 5,008 0.0037
10. 议案名称：《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 比例
（%） （%） 票数 （%）
A 股 135,226,488 97.1118 4,016,734 2.8845 5,008 0.0037
11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,213,693 97.1026 4,029,529 2.8937 5,008 0.0037
12. 议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 139,127,462 99.9132 41,568 0.0298 79,200 0.0570
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2023 年计提资 93,365,049 99.8661 35,900 0.0383 89,268 0.0956
产减值准备的议案》
2 《关于审议<2023 年度 93,444,249 99.9508 45,968 0.0492 0 0.0000
利润分配预案>的议案》
3 《关于 2024 年度日常 80,390,749 99.9428 5,800 0.0072 40,168 0.0500
关联交易预计额度的议
案》
《关于<兆易创新科技
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