证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2023-029
兆易创新科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园
8 号楼。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,374,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.6461
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张帅因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事文恬、葛亮因公务原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、议案名称：关于审议《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,358,052 99.9870 9,340 0.0075 6,750 0.0055
2、议案名称：关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,358,052 99.9870 9,340 0.0075 6,750 0.0055
3、议案名称：关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,357,052 99.9862 16,990 0.0136 100 0.0002
4、议案名称：关于审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,357,352 99.9865 9,340 0.0075 7,450 0.0060
5、议案名称：关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,355,802 99.9852 10,890 0.0087 7,450 0.0061
6、议案名称：关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,358,052 99.9870 9,340 0.0075 6,750 0.0055
7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 53,648,289 99.9749 13,340 0.0248 100 0.0003
8、议案名称：关于修订 《公司章程》及附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,364,702 99.9924 9,340 0.0075 100 0.0001
9、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,925,719 84.3629 19,448,323 15.6369 100 0.0002
10、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,926,569 84.3636 19,446,773 15.6357 800 0.0007
11、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,926,569 84.3636 19,446,773 15.6357 800 0.0007
12、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 104,926,569 84.3636 19,446,773 15.6357 800 0.0007
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 45,758,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 36,948,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 41,650,773 99.9589 16,990 0.0407 100 0.0004
普通股股东
其中:市值 50 14,197,991 99.8797 16,990 0.1195 100 0.0008
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 27,452,782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关 于 审 议
3 《2022 年度利 78,599,039 99.9782 16,990 0.0216 100 0.0002
润分配预案》
的议案
关于 2023 年
7 度日常关联交 53,648,289 99.9749
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