证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-115
北京兆易创新科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园
8 号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,494,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.9550
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,487,272 99.9955 7,336 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,588,498 99.9908 7,436 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%） （%） (%)
A 股 59,187,324 99.3047 394,740 0.6622 19,650 0.0331
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 166,111,711 99.7700 40,188 0.0241 342,709 0.2059
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
序号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
5.01 朱一明 160,288,011 96.2721 是
5.02 舒清明（SHU QINGMING） 160,377,445 96.3259 是
5.03 张帅 159,035,625 95.5199 是
5.04 程泰毅（CHENG TAIYI） 160,377,444 96.3259 是
5.05 王志伟（WANG ZHIWEI） 158,776,638 95.3644 是
5.06 何卫 149,095,593 89.5498 是
2、 关于董事会换届选举的议案-独立董事
得 票 数 占 出
议案 议案名称 得票数 席 会 议 有 效 是否当选
序号 表 决 权 的 比
例（%）
6.01 张克东 160,383,346 96.3294 是
6.02 梁上上 160,339,498 96.3031 是
6.03 钱鹤 160,523,097 96.4133 是
3、 关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事
得 票 数 占 出
议案 议案名称 得票数 席 会 议 有 效 是否当选
序号 表 决 权 的 比
例（%）
7.01 葛亮 159,937,388 96.0616 是
7.02 胡静 157,921,896 94.8510 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于第四届董事
1 会董事、监事会监 112,877,659 99.9935 7,336 0.0065 0 0.0000
事薪酬的议案
《关于 2022 年度
2 日常关联交易预 81,588,498 99.9908 7,436 0.0092 0 0.0000
计额度的议案》
《关于继续购买
3 董事、监事及高级 59,187,324 99.3047 394,740 0.6622 19,650 0.0331
管理人员责任险
的议案》
4 《关于续聘会计 112,502,098 99.6608 40,188 0.0356 342,709 0.3036
师事务所的议案》
5.01 朱一明 106,678,398 94.5018
5.02 舒清明（SHU 106,767,832 94.5810
QINGMING）
5.03 张帅 105,426,012 93.3924
5.04 程泰毅（CHENG 106,767,831 94.5810
TAIYI）
5.05 王志伟（WANG 105,167,025 93.1629
ZHIWEI）
5.06 何卫 95,485,980 84.5869
6.01 张克东 106,773,733 94.5862
6.02 梁上上 106,729,885 94.5474
6.03 钱鹤 106,913,484 94.7100
7.01 葛亮 106,327,775 94.1912
7.02 胡静 104,312,283 92.4058
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 关联股东朱一明、InfoGridLimited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 2、
议案 3。关联股东联意（香港）有限公司回避表决议案 3。
2、 议案 1 至议案 7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程博、陈颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》《北京兆易创新科技股份有 限公司股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 兆易创新 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年第五次
临时股东大会的法律意见书。
北京兆易创新科技股份有限公司
2021 年 12 月 16 日
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