603986 沪市 兆易创新

证券代码：603986        证券简称：兆易创新        公告编号：2021-117
        北京兆易创新科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事
同意，豁免提前 5 天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、关于选举第四届监事会主席的议案

  同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  北京兆易创新科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 16 日

附件：文恬女士简历

  文恬，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 11 月至今担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。