证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-059
北京兆易创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第三
届董事会第二十六次会议的会议通知和材料于 2021 年 7 月 4 日以电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 7 月 9 日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于新增 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-061）。
该议案关联董事张帅回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
会议审议通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
为了具体实施北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的限售
事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，以及对授予总额度进行调整；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）提请股东大会授权董事会，就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2021年7月26日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，将本次会议议案三至议案六提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
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