证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-044
北京兆易创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 19 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 5 月 25 日以网络视频会议方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于拟增补公司董事的议案
因工作需要，公司董事赵烨先生、张谦先生拟辞去公司董事职务，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、朱一明先生分别推荐了张帅先生、何卫先生为第三届董事会董事候选人。两位董事候选人的任职资格经公司董事会审查通过，尚需提交股东大会选举。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事辞职及拟增补公司董事的公告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
鉴于公司2020年年度权益分派实施方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对股票期权行权价格、股票期权数量及限制性股票回购价格进行调整。
经过调整，首次授予股票期权行权价格由73.332元/股调整为51.98元/股，首次授予尚未行权的股票期权数量由112.8024万份调整为157.9226万份。预留授予股票期权行权价格由65.968元/股调整为46.72元/股，预留授予尚未行权的股票期权数量由11.431万份调整为16.0034万份。首次授予限制性股票回购价格由36.432元/股调整为25.623元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
鉴于公司2020年年度权益分派实施方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对股票期权行权价格、股票期权数量及限制性股票回购价格进行调整。
经过调整，授予股票期权行权价格由201.81元/股调整为143.75元/股，授予尚未行权的股票期权数量由332.64万份调整为465.696万份。授予限制性股票回购价格由100.91元/股调整为71.679元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于高级管理人员薪酬调整的议案
结合公司实际经营情况和人才定位，基于高级管理人员岗位价值和工作业绩贡献，董事会同意公司高级管理人员薪酬调整。该议案关联董事朱一明、舒清明(SHUQINGMING)、程泰毅(CHENG TAIYI)回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2021年6月10日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，将本次会议第一和第五项议案提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
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