603986 沪市 兆易创新

证券代码：603986        证券简称：兆易创新          公告编号：2021-038
        北京兆易创新科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日
召开第三届董事会第二十三会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

  2021 年 2 月 23 日，公司完成了 2020 年度股权激励计划限制性股票授予登
记工作。本次激励计划授予限制性股票 2,802,032 股，授予登记完成后，公司总
股本由 471,594,449 股变更为 474,396,481 股；公司注册资本由人民币 471,594,449
元变更为人民币 474,396,481 元。

  就上述注册资本变更事项，以及根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

 序号        修改前条款及内容                修改后条款及内容

 1.    6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        471,594,449 元。                474,396,481 元。

 2.  16 公司股份总数为 471,594,449 股，16 公司股份总数为 474,396,481 股，
        每股面值 1 元，公司的股本结构  每股面值 1 元，公司的股本结构
        为：普通股 471,594,449 股。      为：普通股 474,396,481 股。

 3.  21 公司在下列情况下，可以依照法 21 公司在下列情况下，可以依照法
        律、行政法规、部门规章和本章  律、行政法规、部门规章和本章
        程的规定，收购本公司的股份：    程的规定，收购本公司的股份：
      21.1 减少公司注册资本；        21.1 减少公司注册资本；

      21.2 与持有本公司股票的其他公司 21.3 与持有本公司股票的其他公司
        合并；                          合并；

                                      21.3 将股份用于员工持股计划或者


    21.3 将股份奖励给本公司职工；      股权激励；

    21.4 股东因对股东大会做出的公司 21.4 股东因对股东大会做出的公司
      合并、分立决议持异议，要求公  合并、分立决议持异议，要求公
      司收购其股份。                  司收购其股份；

    除上述情形外，公司不进行买卖本公 21.5 将股份用于转换上市公司发行
      司股份的活动。                  的可转换为股票的公司债券；

                                    21.6 上市公司为维护公司价值及股
                                      东权益所必需。

                                      除上述情形外，公司不得收购本公
                                      司股份。

4.  22 公司购回本公司股份，可以下列

      方式之一进行：              22 公司收购本公司股份，可以通过
    22.1 证券交易所集中竞价交易方  公开的集中交易方式，或者法律
      式；                            法规和中国证监会认可的其他方
                                      式进行。

    22.2 要约方式；                  公司因第 21 条第 3 项、第 5 项、
    22.3 中国证监会认可的其他方式；  第 6 项规定的情形收购本公司股
                                      份的，应当通过公开的集中交易方
    22.4 法律、行政法规规定和批准的  式进行。

      其它方式。

5.                                  23 公司因第 21 条第 1 项、第 2 项规
    23 公司因第 21 条第 1 项至第 3 项的  定的情形收购本公司股份的，应
      原因收购本公司股份的，应当经  当经股东大会决议；公司因第 21
      股东大会决议。公司依照第 21 条  条第 3 项、第 5 项、第 6 项规定
      规定收购本公司股份后，属于第 1  的情形收购本公司股份的，应当
      项情形的，应当自收购之日起十  经三分之二以上董事出席的董事
      日内注销；属于第 2 项、第 4 项  会会议决议。

      情形的，应当在六个月内转让或

      者注销。

                                      公司依照第 21 条规定收购本公司
                                      股份后，属于第 1 项情形的，应当
      公司依照第 21 条第 3 项规定收购  自收购之日起十日内注销；属于第
      的本公司股份，将不超过本公司已  2 项、第 4 项情形的，应当在六个
      发行股份总额的百分之五；用于收  月内转让或者注销；属于第 3 项、
      购的资金应当从公司的税后利润  第 5 项、第 6 项情形的，公司合计
      中支出；所收购的股份应当在一年  持有的本公司股份数不得超过本
      内转让给职工。                  公司已发行股份总额的 10%，并
                                      应当在 3 年内转让或者注销。


 6.  94 董事由股东大会选举或更换，任 94 董事由股东大会选举或更换，并
        期三年。董事任期届满，可连选  可在任期届满前由股东大会解除
        连任，董事在任期届满以前，股  其职务。董事任期三年，任期届
        东大会不能无故解除其职务。      满可连选连任。

 7.  134 在公司控股股东、实际控制人 134 在公司控股股东单位担任除董
        单位担任除董事以外其他职务的  事、监事以外其他行政职务的人
        人员，不得担任公司的高级管理  员，不得担任公司的高级管理人
        人员。                          员。

  该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  特此公告。

                                  北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 16 日