证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2020-044
北京兆易创新科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层金
辉 1 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,413,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.1311
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长舒清明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事朱一明、赵烨、王志伟、王志华、张克
东、梁上上因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事葛亮因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,333,967 99.9347 1,300 0.0010 78,598 0.0643
2、议案名称：关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,335,167 99.9357 100 0.0000 78,598 0.0643
3、议案名称：关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,328,567 99.9303 6,700 0.0054 78,598 0.0643
4、议案名称：关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,352,565 99.9499 1,200 0.0009 60,100 0.0492
5、议案名称：关于审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,333,967 99.9347 1,300 0.0010 78,598 0.0643
6、议案名称：关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,328,567 99.9303 6,700 0.0054 78,598 0.0643
7、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,352,565 99.9499 1,300 0.0010 60,000 0.0491
8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,433,281 98.3820 1,980,584 1.6180 0 0.0000
9、议案名称：关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 73,729,765 99.9185 100 0.0001 60,000 0.0814
10、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,168,117 99.7992 185,748 0.1517 60,000 0.0491
11、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,353,765 99.9509 100 0.0000 60,000 0.0491
12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,353,165 99.9504 100 0.0000 60,600 0.0496
(二)现金分红分段表决情况
议案 4：关于审议《2019 年度利润分配预案》的议案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 76,626,663 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 38,746,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 6,979,828 99.1294 1,200 0.0170 60,100 0.8536
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,928,459 99.9556 1,200 0.0409 100 0.0035
股东
市值 50 万以 4,051,369 98.5406 0 0.0000 60,000 1.4594
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
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