证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-032
北京兆易创新科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第
六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,385,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8901
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,385,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
3、议案名称：《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
4、议案名称：《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
5、议案名称：《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
6、议案名称：《关于审议<2017年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
7、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
9、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 0 0.0000 2,800 0.0024
10、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 2,800 0.0024 0 0.0000
11.00议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》
11.01议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 2,800 0.0024 0 0.0000
11.02议案名称：本次购买资产之标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,382,490 99.9976 2,800 0.0024 0 0.0000
11.03议案名称：本次购买资产之标的资产定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
