证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-041
江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润
重工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,130,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.3347
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长承立新先生因无法履职未能
出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 235,125,451 99.9979 4,900 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
6、 议案名称：董事薪酬（津贴）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,330,966 99.9885 4,900 0.0038 10,000 0.0077
7、 议案名称：监事薪酬（津贴）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 235,115,451 99.9937 4,900 0.0021 10,000 0.0042
8、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,340,966 99.9962 4,900 0.0038 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选
9.01 选举任君雷先生为第五 235,115,455 99.9937 是
届董事会非独立董事
9.02 选举周洪亮先生为第五 235,115,455 99.9937 是
届董事会非独立董事
9.03 选举公海波先生为第五 233,633,315 99.3633 是
届董事会非独立董事
9.04 选举张强先生为第五届 235,115,455 99.9937 是
董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选
10.01 选举孙荣发先生为第 235,115,454 99.9937 是
五届董事会独立董事
10.02 选举王麟先生为第五 235,115,454 99.9937 是
届董事会独立董事
10.03 选举王雷刚先生为第 233,633,314 99.3633 是
五届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
11.01 选举沈忠协先生为第五届监 235,115,453 99.9937 是
事会非职工代表监事
11.02 选举陈曌先生为第五届监事 235,115,453 99.9937 是
会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于部分募投项目结项及募 1,492,140 99.6727 4,900 0.3273 0 0.0000
投项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案
6 董事薪酬（津贴）方案 1,482,140 99.0047 4,900 0.3273 10,000 0.6680
7 监事薪酬（津贴）方案 1,482,140 99.0047 4,900 0.3273 10,000 0.6680
关于为公司及董事、监事、
8 高级管理人员购买责任险的 1,492,140 99.6727 4,900 0.3273 0 0.0000
议案
9.01 选举任君雷先生为第五届董 1,482,144 99.0050
事会非独立董事
9.02 选举周洪亮先生为第五届董 1,482,144 99.0050
事会非独立董事
9.03 选举公海波先生为第五届董 4 0.0003
事会非独立董事
9.04 选举张强先生为第五届董事 1,482,144 99.0050
会非独立董事
10.0 选举孙荣发先生为第五届董 1,482,143 99.0049
1 事会独立董事
10.0 选举王麟先生为第五届董事 1,482,143 99.0049
2 会独立董事
10.0 选举王雷刚先生为第五届董 3 0.0002
3 事会独立董事
11.0 选举王雷刚先生为第五届董 1,482,142 99.0048
1 事会独立董事
11.0 选举陈曌先生为第五届监事 1,482,142
查看PDF原文
