603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-031
            江阴市恒润重工股份有限公司

        第四届监事会第三十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九
次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

    二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。
    三、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》

  本议案涉及全体监事薪酬（津贴），全体监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。


  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

    四、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
  因全体监事为利益相关方，全体参会监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

  特此公告。

                                    江阴市恒润重工股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 10 日