603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-030
            江阴市恒润重工股份有限公司

        第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
30 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生
因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。


  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

    4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    6、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3
名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。
    8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将
董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3
名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人
士。

  本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。
    9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》

  本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

    10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
  本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

    11、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，审议相关议案。

  表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

  特此公告。

                                    江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 10 日