603985 沪市 恒润股份

    证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-009

              江阴市恒润重工股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日分别

  召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十六次会议，会议审议通

  过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会、监事会同意对《江阴市恒润

  重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如

  下：

      为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公

  司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股

  票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

  现金分红》等有关规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，

  拟修订部分条款如下：

          《公司章程》条款修订前                        《公司章程》条款修订后

                                                第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
                                            下列情形之一的除外：

                                              （一）减少公司注册资本；

  第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，    ……

有下列情形之一的除外：                        （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  （一）减少公司注册资本；                    前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
    ……                                      （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。  （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅
                                            累计达到百分之二十；

                                              （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
                                            盘价格的百分之五十；

                                              （四）中国证监会规定的其他条件。

  第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开      第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内 事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意
股东大会的，将说明理由并公告。              召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

  第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：      第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

  （一）会议的时间、地点和会议期限；          （一）会议的时间、地点和会议期限；

  ……                                        ……

  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程      （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
序。                                        股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 作出合理判断所需的全部资料或解释。有关提案涉及事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 独立董事及中介机构发表意见的，公司最迟应当在发
同时披露独立董事的意见及理由。              出股东大会通知或补充通知时披露相关意见。

  ……                                        ……

  第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会    第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，独立董名独立董事也应作出述职报告。独立董事应当提交 事应当提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行
年度述职报告。                              说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
                                            度股东大会通知时披露。

                                                第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
                                            提请股东大会表决。

                                                董事、监事换届选举或补选董事、监事的提名方
                                            式和程序如下：

                                                （一）董事提名方式和程序

                                                董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之
                                            三以上的股东可以提名非独立董事候选人，由董事会
                                            审核后提请股东大会选举。

                                                公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已
                                            发行股份百分之一以上的股东有权提名独立董事候选
                                            人，并经股东大会选举决定；董事会向股东大会提名
  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的  独立董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股东
方式提请股东大会表决。                      大会提名独立董事候选人应以监事会决议作出。

  股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决      前述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
时，应当实行累积投票制。                    者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为
  ……                                    独立董事候选人。

                                                依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
                                            托其代为行使提名独立董事的权利。

                                                （二）监事提名方式和程序

                                                监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之
                                            三以上的股东可以提名非职工代表担任的监事候选
                                            人，由监事会审核后提请股东大会选举；职工代表担
                                            任的监事由职工通过职工代表大会或其他形式民主选
                                            举产生后直接进入监事会。

                                                董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和
                                            基本情况。

                                                股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实

                                            行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有
                                            权益的股份比例在百分之三十及以上的情形，董事、
                                            监事的选举应当采用累积投票制。选举两名以上独立
                                            董事的，应当实行累积投票制。

                                                ……

                                                第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一
                                            的，不能担任公司的董事：

                                                ……

                                                （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
                                            监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满
                                            的；

                                                （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上
  第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形  市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
之一的，不能担任公司的董事：                    （八）法律、行政法规或部门规章、上海证券交
  ……