603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2023-007
            江阴市恒润重工股份有限公司

        第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 2 月 15 日以电话方式、书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘用周洪亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司常务副总的议案》

  同意聘用潘云刚先生为公司常务副总，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘用刘捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》


  同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司以自有资金 2,500 万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 22 日