证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-045
江阴市恒润重工股份有限公司
关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结
构和实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由 53,830.00 万元增加至 64,763.46 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。鉴于本项目建设工作周
期有所延长，项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 5 月调整为 2023 年 12
月。
●公司拟将“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由 55,660.00 万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。
●本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●截至本公告日，公司尚未取得江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块，由于土地招拍挂程序属于公开行为，其结果存在不确定性，因此公司尚存在无法按计划取得用地的风险。如因客观原因无法取得该地块，公司
公司于 2022 年 6 月 22 日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意增加“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；同意变更“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。上述募投项目新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,454,395,759.94 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。
公司及募集资金投资项目实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产 5 万吨 12MW
海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”，募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
募投项目 实施主体 项目总投资额 拟投入募集资金
年产5万吨12MW海上风电机组用大型精 恒润环锻 538,300,000.00 362,000,000.00
加工锻件扩能项目
年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目 恒润传动 1,158,000,000.00 754,628,468.48
年产 10 万吨齿轮深加工项目 恒润环锻 556,600,000.00 337,767,291.46
合计 2,252,900,000.00 1,454,395,759.94
三、本次拟调整部分募投项目实施地点、总投资额与内部投资结构的具体情 况
（一）“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”新增
实施地点与调整总投资额、内部投资结构的情况
根据公司实际发展的需求，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工
锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产 基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江 阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点 的变更，恒润环锻将新购入土地、建设厂房及购置配套设施，进而新增厂房建设
及装修费 7,324.91 万元，新增设备购置及安装费 257.50 万元，新增配套设施费
用 2,016.36 万元，新增土地费用 1,209.82 万元，新增铺底流动资金 124.87 万
元，项目投资总额将由 53,830.00 万元增加至 64,763.46 万元，新增投资由公司
自有资金投入，募集资金使用计划不变。
总投资额变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 具体项目 项目投资 拟使用募 具体项目 项目投资 拟使用募
号 总额 集资金 总额 集资金
1 厂房建设及装修 4,300.00 3,200.00 厂房建设及装修 11,624.91 3,200.00
2 设备购置及安装 44,530.00 33,000.00 设备购置及安装 44,787.50 33,000.00
3 铺底流动资金 5,000.00 0.00 铺底流动资金 5,124.87 0.00
4 配套设施 2,016.36 0.00
5 土地费用 1,209.82 0.00
合计 53,830.00 36,200.00 合计 64,763.46 36,200.00
实施地点变更情况如下：
项目名称 原实施地点 变更后实施地点
江阴市祝塘工业集中区祝璜
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组 江阴市祝塘工业集中区祝 路南侧恒润环锻现有生产基
用大型精加工锻件扩能项目 璜路南侧恒润环锻现有生 地内和江阴市祝塘镇工业集
产基地内 中区金昌路西，青祝运河南
地块
（二）“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地点、总投资额及内部投资结
构调整情况
“年产 10 万吨齿轮深加工项目”原计划于江阴市祝塘工业集中区祝璜路南
侧恒润环锻现有生产基地内进行实施，现拟变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，将新购入土地及建设厂房，进而新增基建费用 8,815.36 万元，配套设施费用减少 2,016.36万元，新增土地费用 1,790.18 万元，新增铺底流动资金 5.67 万元，项目投资总额将由 55,660.00 万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。
总投资额变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 具体项目 项目投资 拟使用募 具体项目 项目投资 拟使用募
号 总额 集资金 总额 集资金
1 基建费用 3,000.00 2,200.00 基建费用 11,815.36 2,200.00
2 设备购置及安装 45,660.00 31,576.73 设备购置及安装 45,660.00 31,576.73
3 配套设施 5,000.00 0.00 配套设施 2,983.64 0.00
4 铺底流动资金 2,000.00 0.00 铺底流动资金 2,005.67 0.00
5 土地费用 1,790.18 0.00
合计 55,660.00 33,776.73 合计 64,254.85 33,776.73
实施地点变更情况如下：
项目名称 原实施地点 变更后实施地点
江阴市祝塘工业集中区祝 江阴市祝塘镇工业集中区金
年产 10 万吨齿轮深加工项目 璜路南侧恒润环锻现有生 昌路西，青祝运河南地块
产基地内
四、本次拟调整部分募投项目
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