603985 沪市 恒润股份

  证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2022-020

            江阴市恒润重工股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（立信会计师事务所”或“立信”）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

  立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。

  2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 9 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：


 起诉（仲  被诉（被仲裁）  诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）

  裁）人        人            事件          金额        诉讼（仲裁）结果

                                                        连带责任，立信投保的
  投资者  金亚科技、周旭    2014 年报    预计 4500 万  职业保险足以覆盖赔偿
              辉、立信                        元      金额，目前生效判决均
                                                        已履行

                                                        一审判决立信对保千里
                                                        在 2016 年 12 月 30 日至
          保千里、东北证  2015 年重组、                2017 年 12 月 14 日期间
  投资者  券、银信评估、  2015 年报、      80 万元    因证券虚假陈述行为对
              立信等        2016 年报                  投资者所负债务的 15%
                                                        承担补充赔偿责任，立
                                                        信投保的职业保险足以
                                                        覆盖赔偿金额

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

  （注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

    （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人及签字注册会计师：伍敏，1999 年起从事上市公司审计业务，1994 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；2018 年、2021 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 9 家，具备相应的专业胜任能力。
  签字注册会计师：邹红燕，2012 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；2019 年-2021 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 2 家，具备相应的专业胜任能力。

  质量控制复核人：刘晶，2009 年起从事上市公司审计业务，2009 年取得中国注册会计师资格， 2021 年至今在立信执业；近三年复核上市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。


    （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况

  2021 年度，公司拟支付立信的财务报表审计费用为 120 万元(不含税)，内
控审计费用为 30 万元（不含税），较上年增长 25%。

  公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2022 年度报酬。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，立信始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

  1、事前认可情况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够满足公司审计工作要求。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

  2、独立意见

  立信会计师事务所具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，在为公司
提供 2021 年度财务报表审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报表审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （三）董事会审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 年度的审计工作量确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2022 年度报酬。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 16 日