603985 沪市 恒润股份

证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2021-059
          江阴市恒润重工股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          104,707,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            51.3675
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员
列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对                弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对                弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对                弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对                弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

5、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对                弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

 表决情况：

 股东类型          同意                反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

 7、 议案名称：2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型          同意                反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

 8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

 股东类型          同意                反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    104,707,600  100.0000        0  0.0000        0    0.0000

 (二)  现金分红分段表决情况

                        同意                反对              弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上普通 91,628,000 100.0000      0    0.0000      0    0.0000
股股东

持股 1%-5%普通 12,783,300 100.0000      0    0.0000      0    0.0000
股股东


  持股 1%以下普通    296,300 100.0000      0    0.0000      0    0.0000
  股股东

  其中:市值 50 万        800 100.0000      0    0.0000      0    0.0000
  以下普通股股东

  市值50万以上普    295,500 100.0000      0    0.0000      0    0.0000
  通股股东

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对          弃权

序号                          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                        （%）        （%）

    关于 2020 年度董事、

6    监事和高级管理人员 13,079,600  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
    薪酬的议案

    2020 年度利润分配及

7    资本公积金转增股本 13,079,600  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
    方案

8    关于续聘会计师事务 13,079,600  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
    所的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：任远、李嘉蕴

  2、 律师见证结论意见：

      综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席

  会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司

  股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 29 日