603985 沪市 恒润股份

  证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2021-045
            江阴市恒润重工股份有限公司

          关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任顾学俭先生担任公司董事会秘书（顾学俭先生简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。
  顾学俭先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将顾学俭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。

  公司聘任董事会秘书后，公司法定代表人承立新先生不再代行公司董事会秘书职责。

  董事会秘书联系方式如下：

  固定电话：0510-80121156

  传真：0510-80121156

  电子邮箱：guxuejian@hrflanges.com

  地址: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 4 月 8 日
附件：

                          顾学俭先生简历

  顾学俭先生，中国国籍，1973 年 12 月生，无境外永久居留权，大专学历。
1996 年 2 月至 2006 年 4 月，任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴
市东海电器成套厂）会计；2006 年 5 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公
司财务经理；2011 年 8 月至今任公司财务总监。