603985 沪市 恒润股份

  证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2020-050

            江阴市恒润重工股份有限公司

        第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2020 年 8 月
10 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董
事莫旭巍先生因参加重要培训未能出席现场会议，委托独立董事仇如愚先生代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2020 年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2020年半年度报告摘要》。

  2、审议通过《关于 2020 年中期利润分配方案的议案》

  鉴于公司目前盈利状况比较稳定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议，公司 2020 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2020 年
6 月 30 日，公司总股本为 203,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
40,768,000.00 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。


  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2020 年中期利润分配方案的公告》（公告号：2020-052）。

  3、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

  公司决定于 2020 年 9 月 10 日下午 14:30 召开公司 2020 年第三次临时股东
大会，审议相关议案。

  表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 21 日