603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份      公告编号：2020-052

            江阴市恒润重工股份有限公司

        关于 2020 年中期利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2020 年中期利润分配方案内容

  截至 2020 年 6 月 30 日，母公司实现的净利润为 77,532,973.38 元（未经审
计），加上 2020 年初未分配利润 46,533,203.01 元，扣除 2019 年度派发的现金
分红43,680,000.00 元，2020年 6 月30 日可供股东分配的利润为 80,386,176.39
元。

  鉴于公司目前盈利状况比较稳定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经董事会决议，公司 2020 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2020 年
6 月 30 日，公司总股本为 203,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
40,768,000.00 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年中期利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2020 年中期利润分配方案兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司拟定的 2020 年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该方案充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2020 年中期利润分配方案，并将该方案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于 2020 年中期利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2020 年中期利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展规划和股东合理回报，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2020 年中期利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    三、相关风险提示

  2020 年中期利润分配方案尚需经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
后实施，存在不确定性。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 21 日