证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-043
广东丸美生物技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四
次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》
公司 2024 年前三季度利润分配方案：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年前三季度利润分配方案公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项已经公司2023年年度股东大会授权董事会决策与实施，无须再次提交股东大会审议。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年10月26日
