证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-026
广东丸美生物技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加
实施地点以及项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资 6,875.26 万元用于
加（扩）建，新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼，并新增实施地点，追加后项目总投资额为人民币 34,440.60 万元，募集资金总投资金额不变，公司将先完成土建及装修等项目建设，不足部分由自筹资金解决
“化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期由原 2024 年 12
月延期至 2025 年 12 月
本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议
广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称 “公司”或“丸美股份”）于 2024
年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，经审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容 、增加实施地点以及项目延期的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的具体情况、市场环境情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体负责办理实施相关事宜。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，
丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股
人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民
币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到
位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7
月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存
放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 45,529.99 万元，尚未
使用的募集资金余额为 33,470.21 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利
息收入），具体情况详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
单位：万元
募集资金项目 项目投资 募集资金 已投募集 剩余募集 变动情况
总额 投资总额 资金 资金
化妆品智能制造工厂建设项目 27,565.34 25,026.35 20,853.72 4,172.63 拟调整
营销升级及运营总部建设 42,278.12 37,555.96 20,721.42 21,556.70
数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 1,124.12 7,740.88
信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 2,830.73 - 注
合计 83,852.09 79,000.20 45,529.99 33,470.21
注：“信息网络平台项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）本次相关募投项目变更及调整情况
公司分别于2020年11月12日、2020年12月4日召开第三届董事会第二十一次
会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
议案》，同意公司将原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”募集资金专
户中全部资金，变更用于“化妆品智能制造工厂建设项目”，详见公司分别于2020
年11月13日、2020年11月16日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2020-061）、《关于变更募集资金投资项目的补充公告》（公告编号：2020-065）。
公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月，详见公司2023年8月26日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。
二、本次募投项目的调整情况及原因
（一）募投项目的基本情况
公司“化妆品智能制造工厂建设项目” 预定可使用状态日期为 2024 年 12
月，项目的实施主体为公司全资子公司，主要是在公司自有地块上新建一栋 6 层办公楼及一栋 4 层生产厂房，通过采购一系列智能化护肤品制造设备、彩妆生产设备、信息化设备等，并引进一批高级技术人才，建立智能化、信息化工厂，GMP十万级车间及研究所，打造公司智能化护肤及彩妆生产基地，设计产能为年产护
肤产品 3,382.5 吨、年产彩妆产品 200 吨。项目用地面积 18,205 平方米(约合 27
亩)，规划建筑面积 52,400 平方米。
项目计划投资额为 27,565.34 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，“化妆品智能
制造工厂建设项目”已投入金额为 20,853.72 万元。
（二）本次募集项目调整的情况
公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于部
分募集资金投资项目追加投资内容 、增加实施地点以及项目延期的议案》，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期，具体情况如下：
1、目前，“化妆品智能制造工厂建设项目”已基本完成土建建设，为提高公司仓储及物流配送能力、运营管理能力，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”进行加（扩）建，在原项目基础上新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼。根据市场和公司实际情况，为便于项目统筹规划，提高募集资金使用效率，公司拟调整项目投资建设的先后顺序，优先使用募集资金建设本次加（扩）建项目内容。
2、本次新增建筑面积共计 20,592 平方米。
（1）拟在原项目地址上加建建筑面积 10,337 平方米；
（2）拟新增土地扩建，新增土地占地面积预计 2,920 平方米，建筑总面积预计 10,255 平方米，新增土地位于广州开发区伴河路以东、电台路以西，紧邻原项目地址。
3、本项目原投资总额为人民币 27,565.34 万元，其中建设投资 23,291.84
万元，包括建筑工程、设备购置与安装费用等；铺底流动资金 4,273.50 万元。本次项目加（扩）建投资金额为人民币 6,875.26 万元，均用于土建、机电工程等项目建设投资。本次募集资金投资项目调整后，项目投资总额为人民币
34,440.60 万元，其中建设投资 30,167.10 万元，铺底流动资金 4,273.50 万元。
本项目调整前后的投资情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
项目名称 项目总投资 募集资金投资 项目总投资 募集资金投资
计划 计划 计划 计划
建设投资 23,291.84 23,291.84 30,167.10 23,291.84
铺底流动资金 4,273.50 1,734.51 4,273.50 1,734.51
合计 27,565.34 25,026.35 34,440.60 25,026.35
4、鉴于以上项目加（扩）建安排，拟将“化妆品智能制造工厂建设项目”
预定可使用状态日期由原 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
5、项目名称、原项目建设内容、项目设计产能、募集资金投资金额、实施主体均不发生变化。项目资金不足部分由公司自筹资金解决。
（三）本次募投项目调整的原因
根据对市场和公司现实情况研究，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”进行加（扩）建，在原项目基础上新增建设仓储物流中心、办公及宿舍楼，并根据新增项目内容适当延期。此次安排将更符合公司业务发展规划与实际需要。
公司2023年实现营业收入22.26亿元，同比上升28.52%。随着线上运营的稳步推进，公司销售模式发生了根本性的转变，从以TO B的经销和线下为主导的销售模式，成功转型为以线上和TO C的直营为主的销售模式。2023年度，公司线上渠道实现营业收入18.71亿元，占比84.11%，同比增长50.40%；直营占比达68.25%，抖音、天猫等线上渠道逐渐成为公司重要的增长引擎。公司销售模式的转变对公
司仓储及物流配送能力、运营管理能力提出了更高的要求。
随着公司业务规模扩大、线上电商市场的进一步发展以及公司线上业务的持续推进，公司需要提前进行规划布局。对“化妆品智能制造工厂建设项目”新增仓储物流中心，并相应配置办公及宿舍楼，能够降低仓储成本、物流费用和运营成本，提高仓储综合管理能力和服务水平，以解决未来市场旺盛需求与公司仓储及物流配送能力亟需提升的矛盾，满足公司未来经营规模扩大及业务发展的需要。
（四）募投项目调整后的投资计划及安排
公司本次对“化妆品智能制造工厂建设项目”进行加（扩）建，是在原项目基础上新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼，原项目建设内容、项目设计产能、募集资金投资金额、项目实施主体均未发生变化。公司将先完成土建及装修等项目建设，项目资金不足部分由公司自筹资金解决。
“化妆品智能制造工厂建设项目”本次新增实施地点位于广州市黄埔区东区街道伴河路以东、电台路以西，
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