603983 沪市 丸美股份

证券代码：603983      证券简称：丸美股份        公告编号：2024-025

        广东丸美生物技术股份有限公司

    关于第五届监事会第一次会议决议的公告

  本公司件事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13
日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由监事陈青梅主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举陈青梅女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。

    陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科，自
2002 年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、高级财务经理。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点
以及项目延期的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司本次向“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期事项，是基于公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦未出现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次调整计划，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

                                  广东丸美生物技术股份有限公司监事会
                                              2024 年 5 月 21 日