证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-030
广东丸美生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“信息网络平台项目”已基本达成建设目标，能够满足公司业务现阶段实际需求，公司拟对该项目结项并不再对该项目进行继续投入，同时将剩余募集资金4,912.58 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）全部变更调整至“营销升级及运营总部建设项目”中
拟对“营销升级及运营总部建设项目”追加投资7,260.29万元，追加后项目总投资金额为47,129.15万元，其中新增募集资金投资4,912.58万元（不含利息、理财收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），系由“信息网络平台项目”剩余全部募集资金转入，不足部分由公司自筹资金解决
本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议
广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称 “公司”或“丸美股份”）于2023年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际情况、市场环境情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟将部分募集资金投资项目（本文简称“募投项目”）进行变更调整，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体负责办理实施相关事宜。现就有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民
币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币
5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情
况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日
出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司 董事会批准设立的公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,625.18万元，尚未使用的募 集资金余额为44,375.02万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具 体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
单位：万元
募集资金项目 项目投资 募集资金投资 已投募集 剩余募集 变动情况
总额 总额 资金 资金
化妆品智能制造 27,565.34 25,026.35 17,014.93 8,011.42 注
工厂建设项目
营销升级及运营 39,868.86 37,555.96 13,998.79 23,557.17 拟变更调整
总部建设项目
数字营运中心 8,865.00 8,865.00 971.15 7,893.85 注
建设项目
信息网络平台 7,552.89 7,552.89 2,640.31 4,912.58 拟变更调整
项目
合计 83,852.09 79,000.20 34,625.18 44,375.02 /
注： “化妆品智能制造工厂建设项目”“ 数字营运中心建设项目”拟延期，
详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2023-029）
（三）相关募投项目变更情况
公司于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 19 日分别召开第四届董事会第六次会
议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目 “营销网络建设项目”、“智慧零售终端建设项目” 募集资金专户中全部资金，
变更用于“营销升级及运营总部建设项目”，详见公司 2021 年 8 月 28 日披露的《关
于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公
告》（公告编号：2021-053）。
二、本次变更部分募投项目的基本情况及原因
根据募投项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，公司拟对“信息网络平台项目”及“营销升级及运营总部建设项目”进行变更调整。
公司拟将“信息网络平台项目”结项并不再对该项目继续投入，同时将剩余募集资金4,912.58万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）全部变更调整追加投资至“营销升级及运营总部建设项目”中。“信息网络平台项目”剩余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，后续公司将统一安排办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司拟对“营销升级及运营总部建设项目”追加投资7,260.29万元，在原项目基础上将新增建设品牌直播中心，以更好的助力公司推进线上转型战略，追加后“营销升级及运营总部建设项目”总投资金额为47,129.15万元，资金来源于原“营销升级及运营总部建设项目”募集资金专户资金、原“信息网络平台项目”募集资金专户中剩余全部募集资金，不足部分公司自筹资金解决。项目名称、实施主体、实施地点均不发生变化。公司拟通过向全资子公司广州禾美实业有限公司（本文简称“广州禾美”）增资的方式以具体实施。
（一）“信息网络平台项目”
1、募投项目基本情况
“信息网络平台项目”实施主体为公司，旨在以 ERP 管理系统为基础，进一步完善公司的资源管理系统，基于生产控制、财务核算、供应链管理、人力资源管理、营销管理平台，建立 ERP 开发及控制中心、生产调度中心、集团财务控制中心、综
合管理中心等四大管理部门，统筹公司业务接入、经销商管理、售后服务全程跟踪、服务报告、服务资源配置等信息控制能力，为公司的“生产-经销-服务”一体化提供运营支撑。项目计划投资额为 7,552.89 万元，其中设备购置费用为 6,098.95 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，“信息网络平台项目”已投入金额为 2,640.31 万元，
剩余募集资金金额为 4,912.58 万元（不含利息、理财收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
2、募投项目变更原因
“信息网络平台项目”为公司 2017 年筹备 IPO 时规划的募集资金投资项目，筹
划时间较早。在该项目实际建设过程中，公司结合各募投项目的实际实施情况，将“信息网络平台项目”和“数字营运中心建设项目”的部分信息化相关的功能重新进行了优化与整合，节约了部分“信息网络平台项目”的建设资金。
此外，随着近年来行业相关 IT 基础设施的技术进步，通过自采服务器等硬件设备搭建公司信息网络平台的方式已不再具有经济性，公司通过租赁云服务的方式支撑“信息网络平台项目”的建设，从而减少了该项目的资金投入需求。
目前，“信息网络平台项目” 已基本达成建设目标，能够满足公司现阶段业务实际需求，公司拟对该项目结项，并不再继续对该项目进行投入。
（二）“营销升级及运营总部建设项目”
1、募投项目基本情况
原“营销升级及运营总部建设项目”实施主体为公司之全资子公司广州禾美，拟建设统一的办公场所，优化办公环境，发挥总部集中管理效应，提升公司整体运作效率。同时建设并升级新营销中心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心、用户研究中心、创意设计中心六大板块，以用户为核心，以新营销思维为导向，升级营销体系，拓宽营销边界，加强用户渗透，强化电子商务能力，扩展品类和品牌矩阵，提升公司运营统筹能力和管理能力，提升品牌影响力，构建品牌良性发展生态环境。项目计划投资额为39,868.86万元。截至2023年6月30日，“营销升级及运营总部建设项目”已投入金额为13,998.79万元。
为助力公司更好地推进品牌建设、打造品牌矩阵、进一步提升公司品牌的曝光
效果和消费者触达率，更好的实现公司线上转型战略，公司拟对原“营销升级及运 营总部建设项目”追加投资 7,260.29 万元，在原项目六大板块基础上新增建设品牌 直播中心，调整后的总投资额为 47,129.15 万元。项目名称、实施主体、实施地点 及募集资金专用账户均不发生变化。
“营销升级及运营总部建设项目”调整前后情况如下：
单位：万元
投资总额 拟投入募集资金额
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
营销升级及运营总部建设 39,868.86 47,129.15 37,555.96 42,468.53
注：本文所指募集资金金额均不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收 入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当 日项目专户资金余额为准。
2、募投项目调整原因
近年来，短视频、直播等新型营销方式迅速发展，已成为推动经济内循环，实 现商家与消费者直接互动的重要营销手段。2022 年，公司坚定不移推动线上转型战 略，优化直播管理与运营，加强主播培训，全年抖音、快手自营直播渠道实现营收
1.89 亿元，同比增长 4.9 倍，天猫直播渗透率也实现明显提升，2023 年上半年，线
上平台直播的占比进一步提高。
品牌直播中心旨在顺应近年来直播领域的市场趋势，结合行业和公司实际情况， 通过打造品牌直播基地和专业的直播运营团队，从而形成公司自有且优秀的品牌直 播运营能力，赋能公司发展。公司将基于不同品牌、品类、直播渠道以及目标人群， 分别策划直播方案、内容设计和制定直播计划，通过“短视频+直播”“私域流量激 活”等多元方式提升流量导入和直播热度、促进直播转化率的提升。
本次项目调整是在公司现有业务的基础上延伸制定的，是对公司现有业务的进 一步扩展和升级。项目调整后，“营销升级及运营总部建设项目”主要包含新营销中 心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心、用户研究中心、创意设 计中心、品牌直播中心七大部分。公司将通过上述募集资金投资项目的实施，进一 步加大对用户的深刻洞察和理解，持续推出更受消费者欢迎的优质产品，迎合新兴 营销环境，推进营
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