证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2022-034
广东丸美生物技术股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、首席财务官及董事会秘书王开慧先生提交的书面辞职报告。王开慧先生因工作繁重，无法兼顾原因，申请辞去公司董事会秘书职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王开慧先生将继续担任公司董事、首席财务官职务。
王开慧先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王开慧先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2022年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任程迪女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次第四届董事会第九次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
程迪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2022年8月27日
程迪女士个人简历：
程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科，具有企业
法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格（中级）证书。曾就职于广东同步化工股份有限公司等，2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。程迪女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。程迪女士目前持有公司股份 6,440 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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