证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-053
广东丸美生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公
司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：营销网络建设项目、智慧零售终端建设项目
新募投项目名称：营销升级及运营总部建设项目
新募投项目计划投资总金额：39,868.86 万元
变更募集资金投向的金额：37,555.96 万元及利息、理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）
新募投项目实施主体：广州禾美 (公司之全资子公司)
新募投项目实施方式：向广州禾美增资以具体实施
新募投项目计划建设周期：36 个月
是否构成关联交易：否
广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称 “公司”或“丸美股份”）于 2021年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际情况、市场环境情况和公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资项目 “营销网络建设项目”、“智慧零售终端建设项目”进行变更和调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民
币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币
5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情
况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日
出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司 董事会批准设立的公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
截至2021年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金4,130.58 万元，尚未使用
的募集资金余额为78,713.43万元（含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）， 具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
单位：万元
募集资金项目 项目投资总额 募集资金投 已投入募集 变动情况
资总额 资金
化妆品智能制造工厂建 25,026.35 25,026.35 2,254.36
设项目
营销网络建设项目 25,789.56 25,789.56 - 拟变更用途
智慧零售终端建设项目 11,766.40 11,766.40 - 拟变更用途
数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 700.27 注
信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 1,175.95
合计 79,000.20 79,000.20 4,130.58
注：“数字营运中心建设项目”延期至2023年7月25日，详见公司同日于上海证 券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-052）
二、本次变更募集资金投资项目的情况
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，具体如
下：
1、公司拟将原“营销网络建设项目”和“智慧零售终端建设项目”（以下统称“原募投项目”）募集资金专户中全部资金，变更用于“营销升级及运营总部建设项目”（本文简称“新项目”），投入不足部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期为36个月，拟通过公司向全资子公司广州禾美实业有限公司（本文简称“广州禾美”）增资的方式以具体实施。变更后新募投项目情况如下：
项目名称 变更类型 投资总额 拟投入募集资金额 实施主体
营销升级及 拟调整 39,868.86万元 37,555.96万元 广州禾美
运营总部建设
注：以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。
2、为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士将上述全部拟变更资金转入新项目实施主体广州禾美拟新设的募集资金专项账户中，同时与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户行签署《募集资金专户储存四方监管协议》，并注销拟终止的原募投项目的募集资金专用账户。
3、本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目情况
公司原“营销网络建设项目”投资总额为 25,789.56 万元，使用募集资金投资25,789.56 万元，拟以公司为实施主体，旨在全国范围内打造“一个营销总部、六大区域营销中心、十八个营销分部网点”多层级营销服务体系，进一步增强营销渠道的广度和深度，进一步提升公司化妆品的市场占有率，即以广州为营销中心，拓展华中、西南、西北、华北、华东、东北等全国六大区域业务，设立公司办事处及下辖的营销中心、培训中心、营销分部，实现公司线下营销网络的拓展和有效下沉，
项目主要投入为各区域办公场所及用品费用、柜台及陈列费用、品牌推广费用、培训费用等。
公司原“智慧零售终端建设项目”投资总额为 11,766.40 万元，使用募集资金投资 11,766.40 万元，拟以公司为实施主体，以广州为总控制中心，依托现有的渠道资源及优势，通过运用人脸识别、智能检索等现代先进技术，对全国 1,600 家重要终端门店进行智能化改造，感知、分析、预测消费者行为及习惯，从而为消费者提供精准且多样化的产品及服务。项目主要投入为线下终端门店数字化硬件、软件、数据库、分析系统费用及日常运维费用等。
公司非常注重构建自身的营销体系，经过多年发展，建立了由公司带领各地经销商共同建设的销售和品牌网络，在重点区域派驻了服务营销团队。通过强化营销建设体系，构建辐射全国区域的管理平台和完整销售服务链，公司能够有效解决经销商营销网络中存在的问题，同时拓宽公司的营销网络。通过终端智能化改造，能够更精准了解并满足消费者多样化需求，传递品牌价值。故公司在A股上市前制定了原募投项目“营销网络建设项目”和“智慧零售终端建设项目”，项目是基于当时的公司自身情况、市场和行业环境考虑，通过全国分区域管理加强线下实体运营和通过线下门店的智能终端设备提高消费者良好感观体验和品牌影响力，实现公司线下营销网络的进一步拓展和有效下沉，进而提升品牌影响力和公司综合竞争力。
（二）本次变更的具体原因
随着媒体环境和营销渠道加速变革以及全球新冠疫情的进一步影响，消费场景和消费行为及方式较大的向线上倾斜，2020年公司线上收入占比为54%首次超过线下，线上电商已成为公司第一大销售渠道，未来还将成为公司重要的增长引擎，此时再投资大量资金继续实施上述原募投类的线下实体项目所带来的不确定性风险大大提升。
1、新冠疫情对线下渠道拓展产生较大冲击
公司原募投项目拟在全国设立六大区域业务中心，但由于2020年突发新冠疫情，线下实体行业普遍承压，公司线下营销渠道拓展计划也受到影响。随着新冠疫情防控常态化，原募投项目实施难度和风险均加大，为避免和降低新冠疫情对公司主营业务的持续影响，公司拟变更原募投项目实施方式，采用加码布局线上营销渠道的方式，进一步强化营销网络的广度和深度，打造多层次、线上线下融合的营销服务
2、互联网技术和新冠疫情催化消费者行为习惯改变
公司原募投项目拟通过改造线下营销网点，增加智能设备，形成智能零售终端，为消费者提供精准化、多元化营销服务。但受互联网普及率的加速提升和新冠疫情影响，催化了以短视频、直播为代表的新型线上内容营销渠道的迅速发展，进一步拉近了品牌与消费者之间的距离，我国消费者行为习惯正在发生改变，特别是年轻新生代用户，线上消费已逐渐成为主流趋势。面对外部环境的变化，公司拟通过变更原募投项目的实施方式，进一步加强线上营销渠道的拓展与进阶，紧跟消费者行为变化趋势，保障公司的持续盈利能力。
3、营销渠道变革为公司运营模式和战略重构提供新的发展思路
公司原募投项目拟通过布局线下营销渠道和零售终端，推广公司的化妆品品牌，扩大公司产品的市场占有率，从而进一步提升公司的市场份额和盈利能力。但当前化妆品行业渠道正在发生深刻变革，传统的线下化妆品专营店、百货专柜、商超等模式开始逐渐向线上电商和以短视频、直播为代表的新型内容营销渠道方向转变，而线上线下双通道运营模式逐渐成为行业内主流发展趋势。在此背景下，公司拟通过本项目对营销渠道拓展战略进行重新规划与调整，通过加码线上营销渠道、采用新型营销方式、增强线上线下融合的品牌推广战略，实现线上营销常态化、线下营销特色化的双通道运营模式的发展战略。公司通过本次战略重构，进一步增强统筹规划和融合发展线上线下营销渠道的能力，可持续提升公司的市场竞争能力。
综上，为了更好的顺应市场，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，结合现阶段及未来产业发展趋势，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定对原募投项目进行优化调整，变更为“营销升级及运营总部建设项目”，一方面能够规避更大的不确定性风险，另一方面转而通过统筹集约资源的方式实施公司营销和品牌战略，实质仍是继续推进公司营销创新和品牌建设，以提升品牌影响力和公司综合竞争实力。
（三）新募投项目情况
本次募集资金主要用于“营销升级及运营总部建设项目”，拟通过整合并升级营销中心、用户研究中心、创意设计中心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心六大板块，结合公司数字化转型，以用户为核心，以新营销思维为导
向，升级营销体系，拓宽营销边界，加强用户渗透，强化电子商务能力，扩展品类和品牌矩阵，提升公司运营统筹能力和管理能力，提升品牌影响力，构建品牌良性发展生态环境。
公司通过本次项目的建设，还将进一步优化办公环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，实现公司集中管理的发展需求。同时，本项目还可发挥总部集约效应，提升公司整体运作效率，为公司的业务运
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