603983 沪市 丸美股份

 证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2021-009

          广东丸美生物技术股份有限公司

    关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2021 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 9
日以邮件、微信通讯方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职基本条件审核，提议孙怀庆、孙云起、王开慧、曾令椿、申毅、郭朝万、毕亚林、姬恒领、秦昕为公司第四届董事会董事候选人，其中毕亚林、姬恒领、秦昕为独立董事候选人。候选人简历附后。

  独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意变更注册资本，并修订公司章程，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商变更登记手续。


  详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意召开股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                  2021年3月13日

 附：董事候选人简历

  孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，1969 年 10 月出生，
北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士在读，经济师。2002 年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，上海本馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加化妆品有限公司董事长。孙怀庆先生目前持有公司股份 29,160 万股，是公司控股股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  孙云起先生，中国澳门籍，中国澳门永久居民，1995 年 6 月出生，美国纽约大
学整合营销学硕士。2019 年起在公司任职，曾任主管、部长，现任丸美股份社交媒体部部长、新兴渠道部部长，广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事兼总经理，广州美洋互联科技有限公司董事长，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，广州奢加化妆品有限公司董事，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物技术股份有限公司广州分公司负责人。孙云起先生系公司控股股东及实际控制人孙怀庆先生及其一致行动人王晓蒲女士之子，除前述情形外，孙云起先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。孙云起先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科，中级会
计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006 年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、财务总监、副总裁，广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，上海本馨至美文化传播有限公司董事。王开慧先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。王开慧先生目前持有公司股份 30,700 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，研究生。2005
年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广州丸美网络科技有限公司总经理。曾令椿先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曾令椿先生目前持有公司股份 30,700 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，阿德莱德大学
工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd.(Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019 年 10 月加入公司，现任丸美股份总裁助理兼数字科技部部长。申毅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。申毅先生目前持有公司股份 24,600 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，暨南大学理学
硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学部讲师、研究员，2019 年 4 月加入公司，现任丸美股份技术研发部研发总监。郭朝万先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。郭朝万先生目前持有公司股份 9,200 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，华南农业大学
博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005 年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。毕亚林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。毕亚林先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，硕士，注册会
计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银
行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。姬恒领先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。姬恒领先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，北京大学光华管
理学院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授，现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。秦昕先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。秦昕先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。