603983 沪市 丸美股份

证券代码：603983      证券简称：丸美股份      公告编号：2021-010

        广东丸美生物技术股份有限公司

  关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2021 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3
月 9 日以微信、邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东孙怀庆、王晓蒲提名，公司监事会进行任职基本条件审核，提议梁焕秋、陈嘉扬为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。

    特此公告。

                                  广东丸美生物技术股份有限公司监事会
                                                    2020 年 3 月 13 日
附：监事候选人简历

  梁焕秋，女，1988 年 12 月出生，华南农业大学食品科学专业硕士，曾任广
州丸美生物科技有限公司采购供应部管培生、经理，现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司采购副总监。梁焕秋女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。梁焕秋女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈嘉扬，女，1993 年 12 月生，爱丁堡大学设计与数字媒体专业硕士，曾任
广州丸美生物科技有限公司市场企划部部长助理、经理，现任公司监事、广州丸美生物科技有限公司市场企划部品牌推广副总监。陈嘉扬女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。陈嘉扬女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。