603983 沪市 丸美股份

 证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2020-017

          广东丸美生物技术股份有限公司

            2019年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  每股分配比例：拟每10股派发现金红利3.90元（含税）
  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

  一、利润分配方案内容

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年末的可供分配利润为 1,319,071,891.84 元。经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司 2019 年年度利润分配方案如下：

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登
记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31日，公司总股本为401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利156,390,000.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.37%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过公司
《2019 年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》等规定，充分考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      广东丸美生物技术股份有限公司董事会
                                                  2020年4月22日