证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2021-019
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3
月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
根据公司 2020 年实际经营情况，公司董事会编制了《2020 年年度报告》及
《2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至会议召开日，
公司总股本20,141.57万股，以此计算拟派发现金红利15,106,177.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为 12.49%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号：临 2021-021)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
根据公司 2020 年度募集资金实际使用情况，公司编制了《2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2021-022)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2020 年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为 160 万元人民币，其中财务审计费用为120 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-023)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司管理层高度重视 2020 年初爆发的新冠疫情，密切关注防疫情况。围绕公司董事会年初制定的目标，公司管理层扎实推进复工复产，稳步推进各项经营计划，顺利完成全年指标。根据公司 2020 年度考核结果，经董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议，同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬，具体如下表：
单位：万元
姓名 职务 年薪（含税）
邓凌曲 董事、总经理 252.79
张林虎 副总经理 99.10
刘志文 董事会秘书、财务总监 127.47
注：经股东大会审议，公司非独立董事不从公司领取董事报酬，兼任高级管理人员的董事只领取高级管理人员的报酬。
表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓凌曲先
生回避表决。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过
人民币 8 亿元，额度使用期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止，具体每笔保理业务以保理合同约定为准。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》(公告编号：临 2021-024)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：临 2021-025)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此报告需提交股东大会听取。
（十四）审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规中关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的相关规定，公司经对实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件，并提议向中国证券监督管理委员会申请公开发
行 A 股可转换公司债券。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的相关规定，公司董事会同意本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案。具体内容如下：
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 62,000 万元（含 62,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）债券期限
本次可转债期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）债券利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计
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