证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2020-041
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,950,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9751
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人。董事张彤女士因工作原因，未能出席本次会
议；董事陆先忠先生因工作原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；监事卢小兵先生因工作原因，未能出席本次
会议；
3、 董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理邓凌曲先生、副总经理
张林虎先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《上市后三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 127,950,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2019 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,300 0
方案的议案
6 关于首次公开 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行募投项目 ,300 0
结项并将节余
募集资金永久
补充流动资金
的议案
8 关于修订《公司 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
章程》并办理工 ,300 0
商变更登记的
议案
9 关于修订《上市 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
后 三 年 ,300 0
（ 2019-2021
年）股东分红回
报规划》的议案
10 关于《南京泉峰 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
汽车精密技术 ,300 0
股份有限公司
2020 年限制性
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
11 关于《南京泉峰 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
汽车精密技术 ,300 0
股份有限公司
2020 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
12 关于提请股东 9,390 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 ,300 0
会办理股权激
励相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8、9、10、11、12 项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、李信
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2020 年 6 月 11 日
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