603982 沪市 泉峰汽车

证券代码：603982        证券简称：泉峰汽车      公告编号：临 2020-017
        南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

        关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽
车”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 20,000 万股，以此计算拟派发现金红利 3,000 万元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 34.93%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容。

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 256,995,927.68 元。经董事会决议，公司 2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 20,000 万股，以此计算拟派发现金红利 3,000 万元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 34.93%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，全体董事一致通过
《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案结合了公司自身生产经营、投资规划和长期发展等因素，充分考虑对投资者的合理投资回报，现金分红的比例符合有关法律法规和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定，不存在明显不合理情形，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司2019 年度利润分配方案，并同意将此方案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，利润分配的方式和比例充分考虑公司的实际情况，严格按照《公司章程》规定的现金分红政策和《上市后三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定，严格履行了现金分红相应的决策程序，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将此方案提交股东大会审议。

    三、相关风险说明

  （一）现金分红对上市公司的影响

  2019 年度利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 24 日