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603980 沪市 吉华集团


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吉华集团:吉华集团2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

吉华集团:吉华集团2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603980          证券简称:吉华集团      公告编号:2024-051
          浙江吉华集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华
  集团会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          251,884,227

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          37.1193

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监
  张颖辉女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060    0.0779      0  0.0000

2、 议案名称:《2024 年度财务预算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060    0.0779      0  0.0000

3、 议案名称:《2023 年年度报告及其摘要》

  审议结果:通过

表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060    0.0779      0  0.0000

4、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配的预案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,658,167    99.9102  226,060    0.0898      0  0.0000

5、 议案名称:《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060    0.0779      0  0.0000

6、 议案名称:《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权


类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060    0.0779      0  0.0000

7、 议案名称:《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  226,407,301    99.8932  242,060      0.1068      0  0.0000

8、 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,638,167    99.9023  246,060      0.0977      0  0.0000

9、 议案名称:《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,638,167    99.9023  246,060      0.0977      0  0.0000

10、  议案名称:《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,688,167    99.9221  196,060      0.0779      0  0.0000

11、  议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,672,167    99.9158  212,060      0.0842      0  0.0000

12、  议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,672,167    99.9158  212,060      0.0842      0  0.0000
13、  议案名称:《关于董事会董事薪酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                  反对                弃权

 类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  13,531,046    98.2425  242,060      1.7575      0  0.0000

14、  议案名称:《关于监事薪酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,622,167    99.8959 262,060      0.1041      0  0.0000

15、  议案名称:《关于董事会董事津贴的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,642,167    99.9039 242,060      0.0961      0  0.0000

16、  议案名称:《关于监事会监事津贴的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型    票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数  比例(%)

 A 股  251,622,167    99.8959 262,060      0.1041      0        0

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例(%)

17.01        邵辉          251,649,468      99.9067 是

17.02        邵伯金        251,649,476      99.9068 是

17.03        杨泉明        251,649,468      99.9067 是

17.04        吴爱军        251,649,468      99.9067 是

17.05        周火良        251,649,471      99.9068 是

17.06        殷健          251,649,468      99.9067 是

2、 关于选举独立董事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例(%)

18.01        沈日炯        251,649,467      99.9067 是

18.02        沈文龙        251,649,467      99.9067 是

18.03        吴绵化        251,649,467      99.9067 是

3、 关于选举监事的议案

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选

                
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