证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2020-048
浙江吉华集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华
集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,059,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，徐建初先生因个人原因无法才加本次股东大
会，已于 2020 年 5 月 12 日书面提出请假；田利明先生因个人身体原因无法
才加本次股东大会，已于 2020 年 5 月 12 日书面提出请假
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书殷健先生、副总经理吴爱军先生、副总经理刘建新先生、财
务总监张颖辉女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,058,526 99.9996 1,400 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称：《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 116,910,751 99.9842 18,400 0.0158 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
10、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
11、 议案名称：《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,849,786 99.8909 18,400 0.1091 0 0.0000
12、 议案名称：《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,006,165 99.9826 17,000 0.0160 1,400 0.0014
13、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 17,000 0.0048 1,400 0.0005
14、 议案名称：《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,041,526 99.9947 18,400 0.0053 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2019 年度利 5,962 99.9765 1,400 0.0235 0 0.0000
润分配预案》 ,200
查看PDF原文
