证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-028
浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《2019年一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018度母公司实现利润总额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积38,645,627.78元，扣除2018年5月实施2017年度每10股分配现金红利2.50元（含税）计125,000,000元(含税)，2018年公司可供分配利润为869,376,539.71元。公司2018年度利润分配预案：拟以2018年末总股本500,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润225,000,000元，剩余未分配的利润滚存至2019年；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增200,000,000股，转增后公司总股本增加至700,000,000股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制的审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
本议案关联董事邵伯金、徐建初回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》
本议案关联董事邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
本议案关联董事邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于补选独立董事的议案》
朱雄先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，拟提名徐勤玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，徐勤玲先生当选后将接任朱雄先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于预计2019年度关联交易的议案》
本议案关联董事邵伯金、杨泉明、邵辉回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》
本议案关联董事邵伯金、杨泉明、邵辉回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币12亿
元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
24、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》
公司拟定于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
