证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-020
浙江吉华集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日公司总股本500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利225,000,000元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增200,000,000股，转增后公司总股本将增加至700,000,000股。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018度母公司实现利润总额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积38,645,627.78元，扣除2018年5月实施2017年度每10股分配现金红利2.50元（含税）计125,000,000元(含税)，2018年公司可供分配利润为869,376,539.71元。
根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出2018年度利润分配预案：以公司2018年末总股本500,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润225,000,000元（含税），剩余未分配的利润滚存至2019年；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增200,000,000股，转增后公司总股本增加至700,000,000股。
二、董事会意见
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
三、独立董事意见
独立董事审核后认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，符合上交所及证监会提出的有关现金分红文件的精神，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。因此，同意公司2018年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年4月29日召开第三届监事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定，资本公积转增股本也有利于提高公司股票的流动性。本次利润分配预案，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
五、风险提示
（一）《关于2018年度利润分配预案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不
产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于吉华集团第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
