证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2020-032
金诚信矿业管理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.9551%
注：截至本次股东大会股权登记日（2020 年 4 月 27 日），金诚信矿业管理
股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 583,408,432 股，回购专用证券账户股份数为 6,119,910 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 577,288,522 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度财务决算报告
（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度利润分配方案
（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,822,361 99.9381 199,950 0.0619 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度独立董事述职
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
8、议案名称：关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,847,161 99.9457 175,150 0.0543 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
9.01 王先成先生 322,847,161 99.9457 是
9.02 王青海先生 322,847,161 99.9457 是
9.03 李占民先生 322,847,161 99.9457 是
9.04 王慈成先生 322,847,161 99.9457 是
9.05 王友成先生 322,847,161 99.9457 是
9.06 王心宇先生 322,847,161 99.9457 是
10、关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 宋衍蘅女士 322,847,163 99.9457 是
10.02 穆铁虎先生 322,847,162 99.9457 是
11、关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
11.01 尹师州先生 322,847,162 99.9457 是
11.02 许王青女士 322,847,163 99.9457 是
12、关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 张建良先生 322,847,163 99.9457 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 277,523,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 25,984,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 19,314,394 98.9753 199,950 1.0247 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 183,573 60.0651 122,050 39.9349 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 19,130,821 99.5944 77,900 0.4056
查看PDF原文
