债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,871,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1257
注：截至本次股东大会股权登记日（2019年5月20日），金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本583,408,432股，回购专用证券账户
股份数为6,119,910股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故此次股东大会有表决权的股份总数为577,288,522股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度董事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报
告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方
案（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,816,457 99.9843 55,060 0.0157 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度独立董事述
职报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,824,657 99.9867 46,860 0.0133 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,862,557 99.9974 8,960 0.0026 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,312,614 99.7300 46,860 0.2700 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 许王青女士 352,711,359 99.9546 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 277,523,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东 52,744,659 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 22,548,242 99.7564 55,060 0.2436 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 267,673 82.9394 55,060 17.0606 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 22,280,569 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议《金诚信矿
业管理股份有限公
1 司2018年度董事会 61,847,513 99.9242 46,860 0.0758 0 0.0000
工作报告(草案)》的
议案
关于审议《金诚信矿
业管理股份有限公
2 司2018年度监事会 61,847,513 99.9242 46,860 0.0758 0 0.0000
工作报告（草案）》
的议案
关于审议《金诚信矿
业管理股份有限公
3 司2018年度财务决 61,847,513 99.9242 46,860 0.0758 0 0.0000
算报告(草案)》的议
案
关于审议《金诚信矿
业管理股份有限公
4 司2018年度利润分 61,839,313
