证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-027
金诚信矿业管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,428,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,118,003 98.5266 5,310,396 1.4734 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,118,003 98.5266 5,310,396 1.4734 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,118,003 98.5266 5,300,000 1.4704 10,396 0.0030
4、议案名称：关于审议《 金诚信矿业管理股份有限公司2017年度利润分配方
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,337,396 1.4809 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 21,916,660 80.4161 5,337,296 19.5834 100 0.0005
6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告及摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,118,003 98.5266 5,310,296 1.4733 100 0.0001
7、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度独立董事述职
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,335,736 1.4803 1,660 0.0006
8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,335,836 1.4804 1,560 0.0005
9、议案名称：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,335,836 1.4804 1,560 0.0005
10、议案名称：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》的议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,335,836 1.4804 1,560 0.0005
11、议案名称：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,091,003 98.5191 5,335,836 1.4804 1,560 0.0005
12、议案名称：关于公司向银行申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,09
