深圳市新星轻合金材料股份有限公司2023 年第三次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年 10 月 18 日
目 录
2023 年第三次临时股东大会参会须知 ...... 2
2023 年第三次临时股东大会议程 ...... 3
2023 年第三次临时股东大会议案 ...... 5
议案一：《关于公司第五届董事津贴的方案》...... 5
议案二：《关于公司第五届监事津贴的方案》...... 6
议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》...... 7
议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》...... 11
议案五：《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》...... 14
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下：
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023 年 10月 18日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2023年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30
现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长陈学敏先生
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
非累积投票议案：
1、审议《关于公司第五届董事津贴的方案》
2、审议《关于公司第五届监事津贴的方案》
累积投票议案：
3.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事
3.03选举周志先生为第五届董事会非独立董事
3.04选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事
3.05选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事
3.06选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事
4.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01选举肖长清先生为第五届董事会独立董事
4.02选举姜波先生为第五届董事会独立董事
4.03选举李音女士为第五届董事会独立董事
5.00 审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
5.01 选举谢志锐先生为第五届监事会股东代表监事
5.02 选举钟胜贤先生为第五届监事会股东代表监事
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023 年 10月 18 日
2023 年第三次临时股东大会议案
议案一：《关于公司第五届董事津贴的方案》
各位股东：
根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司第四届薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议提议，公司第四届董事会第二十九次会议审议，公司第五届董事津贴方案如下：
（1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴；
（2）外部董事津贴为每人每年人民币 6万元（税前）；
（3）独立董事津贴为每人每年人民币 6万元（税前）。
外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；本董事津贴标准自公司第五届董事会相关董事履职之日起开始执行。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，请各位股东审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18日
议案二：《关于公司第五届监事津贴的方案》
各位股东：
公司监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，拟定公司第五届监事津贴方案如下：
（1）职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，任期内不再另行发放监事津贴；
（2）外部监事津贴为每人每年人民币 6万元（税前）。
监事出席公司董事会、监事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；监事津贴标准自公司第五届监事会相关监事履职之日起开始执行。
本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议，因本议案涉及监事薪酬事宜，全体监事回避表决，请各位股东审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
2023 年 10 月 18日
议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名，任期自股东大会通过之日起三年。
经第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查，并经
2023 年 9 月 28 日公司第四届董事会第二十九次会议审议，现提名陈学敏先生、卢现友先
生、周志先生、贺志勇先生、章吉林先生、宋立民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会将继续履行职责。
本议案下共有六个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：
3.01选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事
3.03选举周志先生为第五届董事会非独立董事
3.04选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事
3.05选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事
3.06选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。请各位股东审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历：
陈学敏先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中
南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988 年 8 月至 1992 年 6 月，
于北京化学试剂研究所工作。1992 年 8 月至 1999 年 6 月，历任公司销售总监、技术总监；
1999 年 7 月至今任公司董事长兼总经理，现任新星轻合金材料（惠州）有限公司执行董事、总经理，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长，深圳市岩代投资有限公司执行董事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事，新星轻合金材料（洛阳）有限公司执行董事。
截至目前，陈学敏先生直接持有公司股票 35,111,774 股，并通过深圳市岩代投资有限
公司、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司间接控制公司股份 40,468,920 股，合计控制公司股份 75,580,694 股，占公司总股本的比例为 45.54%，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，陈学敏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
卢现友先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，1994 年 1 月至 2001
年 7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001 年 8 月至今先后担
任公司财务经理、财务总监，2019 年 6 月至 2020 年 11 月担任瑞金市绵江萤矿有限公司
执行董事。现任公司董事兼财务总监、松岩新能源材料（全南）有限公司监事、新星轻合金材料（惠州）有限公司监事、新星轻合金材料（洛阳）有限公司监事、深圳市辉科
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