证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 052 号
江西国泰集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、江西省国有企业改革领导小组发布的《江西省省属国有企业公司章程指引（试行）》文件精神，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订完善。
序号 修订前 修订后
第一条 为维护江西国泰集 第一条 为维护江西国泰集团股份
团股份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”）、股东
司”）、股东和债权人的合法权 和债权人的合法权益，规范公司的组织
益，规范公司的组织和行为，根 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华
下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国证券法》（以下简称“《证
华人民共和国证券法》（以下简 券法》”）、《中华人民共和国企业国
称“《证券法》”）、《中国共 有资产法》、《企业国有资产监督管理
产党章程》（以下简称“《党章》”） 暂行条例》、《中共中央、国务院关于
和其他有关规定，制订本章程。 深化国有企业改革的指导意见》、《中
共中央办公厅关于在深化国有企业改
革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》等规定，结合公司实际情况，
制定本章程。
第二条 根据《党章》规定， 第九条 根据《中国共产党章程》
设立中国共产党的组织，开展党 规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，党委发挥领导核心和政 的活动，建立党的工作机构，配齐配强
2 治核心作用，参与决策、带头执 党务工作人员，保障党组织的工作经
行、有效监督。公司要建立党的 费，公司为党组织的活动提供必要条
工作机构，配备足够数量的党务 件。
工作人员，保障党组织的工作经
费。
3 第九条 董事长为公司的法 第八条 公司董事长为公司的法定
定代表人。 代表人。
第四十七条 二分之一以上 第四十七条 独立董事有权向董事
的独立董事有权向董事会提议 会提议召开临时股东大会。对独立董事
召开临时股东大会。对独立董事 要求召开临时股东大会的提议，董事会
要求召开临时股东大会的提议， 应当根据法律、行政法规和本章程的规
董事会应当根据法律、行政法规 定，在收到提议后 10 日内提出同意或
和本章程的规定，在收到提议后 不同意召开临时股东大会的书面反馈
4 10 日内提出同意或不同意召开 意见。
临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，
董事会同意召开临时股东 将在作出董事会决议后的 5 日内发出
大会的，将在作出董事会决议后 召开股东大会的通知；董事会不同意召
的5日内发出召开股东大会的通 开临时股东大会的，将说明理由并公
知；董事会不同意召开临时股东 告。
大会的，将说明理由并公告。
第八十三条 董事、监事候 第八十三条 董事、监事候选人名
选人名单以提案的方式提请股 单以提案的方式提请股东大会表决。
东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表
5 股东大会就选举两名以上 决时，根据本章程的规定或者股东大会
董事、监事进行表决时，根据本 的决议，实行累积投票制。
章程的规定或者股东大会的决 前款所称累积投票制是指股东大
议，实行累积投票制。 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
前款所称累积投票制是指 与应选董事或者监事人数相同的表决
股东大会选举董事或者监事时， 权，股东拥有的表决权可以集中使用。每一股份拥有与应选董事或者 董事会应当向股东公告候选董事、监事监事人数相同的表决权，股东拥 的简历和基本情况。
有的表决权可以集中使用。董事 股东大会以累积投票方式选举董会应当向股东公告候选董事、监 事的，独立董事和非独立董事的表决应
事的简历和基本情况。 当分别进行。
股东大会以累积投票方式 非由职工代表担任的董事候选人
选举董事的，独立董事和非独立 由单独或合计持有公司有表决权股份
董事的表决应当分别进行。 总数 3%以上的股东或董事会提名；非
非由职工代表担任的董事 由职工代表担任的监事候选人由单独
候选人由单独或合计持有公司 或合计持有公司有表决权股份总数 3%有表决权股份总数 3%以上的股 以上的股东或监事会提名。独立董事候东或董事会提名；非由职工代表 选人的提名方法和程序依据《公司法》担任的监事候选人由单独或合 以及相关规定提出。职工代表董事、监计持有公司有表决权股份总数 事由公司职工代表大会、职工大会或其3%以上的股东或监事会提名。独 他形式民主选举产生后直接进入董事立董事候选人的提名方法和程 会、监事会。
序依据《公司法》以及相关规定 单独或合计持有公司有表决权股提出。职工代表董事、监事由公 份总数 3%以上的股东提出关于提名董司职工代表大会、职工大会或其 事、监事候选人的临时提案的，最迟应他形式民主选举产生后直接进 在股东大会召开 10 日前，以书面提案
入董事会、监事会。 的形式向召集人提出并应同时提交有
单独或合计持有公司有表 关董事、监事候选人的详细资料。召集
决权股份总数 3%以上的股东提 人在接到上述股东的董事、监事候选人出关于提名董事、监事候选人的 提名后，应尽快核实被提名候选人的简临时提案的，最迟应在股东大会 历及基本情况。
召开 10 日前，以书面提案的形 董事、独立董事候选人应在股东大
式向召集人提出并应同时提交 会召开之前作出书面承诺（可以通知方有关董事、监事候选人的详细资 式），同意接受提名，承诺所披露的资料。召集人在接到上述股东的董 料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事候选人提名后，应尽快 事职责。提名董事、独立董事的由董事核实被提名候选人的简历及基 会负责制作提案提交股东大会；提名监
本情况。 事的由监事会负责制作提案提交股东
董事、独立董事候选人应在 大会。
股东大会召开之前作出书面承 累积投票制实施细则为：采用累积
诺（可以通知方式），同意接受 投票制选举董事或监事时，每位股东有
提名，承诺所披露的资料真实、 一张选票；该选票应当列出该股东持有
完整并保证当选后切实履行董 的股份数、拟选任的董事或监事人数，
事职责。提名董事、独立董事的 以及所有候选人的名单，并足以满足累
由董事会负责制作提案提交股 积投票制的功能。股东可以自由地在董
东大会；提名监事的由监事会负 事（或者监事）候选人之间分配其表决
责制作提案提交股东大会。 权，既可以分散投于多人，也可集中投
累积投票制实施细则为：采 于一人，对单个董事（或者监事）候选
用累积投票制选举董事或监事 人所投的票数可以高于或低于其持有
时，每位股东有一张选票；该选 的有表决权的股份数，并且不必是该股
票应当列出该股东持有的股份 份数的整数倍，但其对所有董事（或者
数、拟选任的董事或监事人数， 监事）候选人所投的票数累计不得超过
以及所有候选人的名单，并足以 其拥有的有效表决权总数。投票结束
满足累积投票制的功能。股东可 后，根据全部董事（或者监事）候选人
以自由地在董事（或者监事）候 各自得票的数量并以拟选举的董事（或
选人之间分配其表决权，既可以 者监事）人数为限，在获得选票的候选
分散投于多人，也可集中投于一 人中从高到低依次产生当选的董事（或
人，对单个董事（或者监事）候 者监事）。
选人所投的票数可以高于或低
于其持有的有表决权的股份数，
并且不必是该股份数的整数倍，
但其对所有董事（或者监事）候
选人所投的票数累计不得超过
其拥有的有效表决权总数。投票
结束后，根据全部董事（或者监
事）候选人各自得票的数量并以
拟选举的董事（或者监事）人数
为限，在获得选票的候选人中从
高到低依次产生当选的董事（或
者监事）。
6 第八章 党建工作 第五章公司党委
7 第一百七十七条 根据《党 第九十六条 根据《党章》和《中
章》规定，公司设立党委和纪委， 国共产党国有企业基层组织工作条例
加强党组织的建设，充分发挥国 （试行）》规定，经上级党组织批准，
有企业党组织领导核心和政治 公司设立中国共产党江西国泰集团股
核心作用。 份有限公司委员会。同时，根据有关规
定，设立党的纪律检查委员会。
第九十七条 公司党委由党员大会
或者党员代表大会选举产生，每届任期
8 新增 一般为 5 年。任期届满应当按期进行换
届选举。党的纪律检查委员会每届任期
和党委相同。党委成员的任免，由批准
设立党委的党组织决定。
第一百七十八条 公司党委 第九十八条 公司党委班子成员一
领导班子设党委书记 1 人，为党 般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人，为党
组织机构负责人，党委副书记和 组织机构负责人，党委书记、董事长一
党委委员的职数按上级党组织 般由一人担任；设党委副书记 1-2 人，
9 批复设置，并按照《党章》等有
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