证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 015 号
江西国泰集团股份有限公司
章程修正案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、2023年2月起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合江西国泰集团有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《江西国泰集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本
下，可以依照法律、行政法规、部 公司股份。但是，有下列情形之一
门规章和本章程的规定，收购本公 的除外:
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股份的其 他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计
（三）将股份用于员工持股计 划或者股权激励；
1 划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出
（四）股东因对股东大会作出 的公司合并、分立决议持异议，要
的公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份的。
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公
（五）将股份用于转换上市公 司发行的可转换为股票的公司债
司发行的可转换为股票的公司债 券；
券； （六）上市公司为维护公司价
（六）上市公司为维护公司价 值及股东权益所必需。
值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5%以上股
级管理人员、持有本公司股份 5%以 份的股东、董事、监事、高级管理
上的股东，将其持有的本公司股票 人员，将其持有的本公司股票或者
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 其他具有股权性质的证券，在买入
出后 6 个月内又买入，由此所得收 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
益归本公司所有，本公司董事会将 个月内又买入，由此所得收益归本
收回其所得收益。但是，证券公司 公司所有，本公司董事会将收回其
因包销购入售后剩余股票而持有 5% 所得收益。但是，证券公司因购入
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 包销售后剩余股票而持有 5%以上股
月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执 他情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 公司董事会不按照前款规定执
2 内执行。公司董事会未在上述期限 行的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行的，股东有权为了公司的利 内执行。公司董事会未在上述期限
益以自己的名义直接向人民法院提 内执行的，股东有权为了公司的利
起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照本条第一款 起诉讼。
的规定执行的，负有责任的董事依 前款所称董事、监事、高级管
法承担连带责任。 理人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
3 （一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有关董 表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条 （十二）审议批准第四十二条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一 买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资 （十四）审议批准变更募集资
金用途事项； 金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
（十六）审议法律、行政法规、 员工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十六）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：
4 （一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子
公司的对外担保总额，达到或超过 公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计净资产的 50%以后 最近一期经审计净资产的 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计总资产 达到或超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% （三）公司在一年内担保金额
的担保对象提供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产
（四）单笔担保额超过最近一 30%的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%
（五）对股东、实际控制人及 的担保对象提供的担保；
其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一
期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及
其关联方提供的担保。
违反本章程明确的股东大会、
董事会审批对外担保权限的，应当
追究责任人的相应法律责任和经济
责任。
第五十条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知 自行召集股东大会的，须书面通知
董事会，同时向公司所在地中国证 董事会，同时向公司所在地中国证
监会派出机构和上海证券交易所备 监会派出机构和上海证券交易所备
案。 案。
5 在股东大会决议公告前，召集 在股东大会决议公告前，召集
股东持股比例不得低于 10%。 股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股
知及股东大会决议公告时，向公司 东大会通知及股东大会决议公告
所在地中国证监会派出机构和上海 时，向上海证券交易所提交有关证
证券交易所提交有关证明材料。 明材料。
第五十一条 对于监事会或股 第五十一条 对于监事会或股
6 东自行召集的股东大会，董事会和 东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。董事会应当 董事会秘书将予配合。董事会将提
提供股权登记日的股东名册。 供股权登记日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知
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