证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 015 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01
江西国泰集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议
于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊
旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西国泰集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020 临 017 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
（七）审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司 2019 年度预计的关联交易执行情况及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及 2020 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020 临 021 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《2019 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《2019 年度公司内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司 2020 年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司向银行申请共计不超过 92,000 万元人民币综合授信额度，具体如下：
单位：万元
序号 授信 银行名称 拟申请的银行授 授信期限
主体 信额度
1 交通银行江西省分行抚河支行 10,000.00 1 年
3 招商银行南昌分行 20,000.00 3 年
4 江西国 中国银行南昌市青云谱支行 10,000.00 1 年
5 泰集团 兴业银行南昌分行 20,000.00 1 年
6 股份有 民生银行南昌市青山路支行 10,000.00 1 年
7 限公司 九江银行南昌市洪都大道支行 10,000.00 1 年
8 工商银行南昌市站前路支行 6,000.00 1 年
9 中信银行南昌市赣江新区支行 6,000.00 1 年
合计 92,000.00 -
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策及会计变更的公告》（公告编号：2020 临 024 号）。
（十三）审议通过了《关于确认公司 2019 年度薪酬考核结果的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生和刘元魁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020 临 025 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020 临 025 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《关于新增募集资金专户的公告》（公告编号：2020临 020 号）。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于 2020 年 5 月 6 日召开公司 2019
年年度股东大会，详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020 年临 026 号）。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
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