证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-031
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号
附 33 号正川永成研发楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,375,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.6920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人肖汉容女士，董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,375,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 88,383,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 16,281,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 710,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 709,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 2022 年度利润 16,992,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案
5 2022 年度募集 16,992,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金存放与实
际使用情况的
专项报告
7 关于续聘公司 16,992,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计
机构的议案
8 关于公司 2023 16,992,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年董事、高级管
理人员薪酬方
案的议案
9 关于选举公司 16,992,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、谢申丽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议
的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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